公司简介
愿景及使命
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企业管治
集团致力维持高水平的企业管治,确保投资者的利益。

集团的由一个高效率的董事会带领及监管所有商业事宜。董事会因此建立多个委员会,如审核委员会(职权范围)、薪酬委员会(职权范围)、提名委员会(职权范围)及企业管治会(职权范围)

董事名单与其角色和职能
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股东通讯政策
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股东提名人选参选董事的程序
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组织章程大纲
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组织章程细则
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注:
1. 审核委员会
本公司根据于2013年1月通过的董事决议案设立审核委员会,并按照上市规则第3.21条制定书面职权范围。审核委员会的主要职责为就委任及罢免外部核数师向本公司董事会提供推荐意见、审阅财务报表及有关数据以及就财务申报提供意见,并监察本公司内部监控程序。现时,审核委员会成员皆为独立非执行董事,包括蔡浩仁先生、马清楠先生及王泳强先生。蔡浩仁先生为审核委员会主席。

2. 提名委员会
根据本公司董事于2013年1月11日通过之决议案,本公司成立提名委员会,并设有书面职权范围,以符合上市规则附录14第A.5.1段。提名委员会的主要职务为就填补董事会空缺的候选人向董事会作出推荐建议。目前,提名委员会成员由执行董事董观明先生及独立非执行董事马清楠先生及王泳强先生组成。董观明先生为提名委员会主席。

3. 薪酬委员会
根据本公司董事于2013年1月11日通过之决议案,本公司成立薪酬委员会,并设有书面职权范围,以符合上市规则第3.25条。薪酬委员会的主要职责为就有关全体董事及本集团高级管理层的整体薪酬政策及架构向本公司董事会提供推荐意见、检讨表现挂钩薪酬并确保概无董事厘定其本身薪酬。现时,薪酬委员会成员皆为独立非执行董事,包括王泳强先生、蔡浩仁先生及马清楠先生。王泳强先生为薪酬委员会主席。

4. 企业管治委员会
根据本公司董事于2013年1月11日日通过之决议案,本公司成立企业管治委员会,并设立书面职权范围,以符合上市规则附录14第D.3.1段。企业管治委员会的主要职务为保持本集团企业管治及内部非财务管治系统的效率。目前,企业管治委员会皆为独立非执行董事,包括马清楠先生、蔡浩仁先生及王泳强先生。马清楠先生为企业管治委员会的主席。