公司簡介
願景及使命
管理層
里程碑
企業管治
集團致力維持高水準的企業管治,確保投資者的利益。

集團的由一個高效率的董事會帶領及監管所有商業事宜。董事會因此建立多個委員會,如審核委員會(職權範圍)、薪酬委員會(職權範圍)、提名委員會(職權範圍)及企業管治會(職權範圍)

董事名單與其角色和職能
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股東通訊政策
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股東提名人選參選董事的程序
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組織章程大綱
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組織章程細則
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註:
1. 審核委員會
本公司根據於2013年1月通過的董事決議案設立審核委員會,並按照上市規則第3.21條制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外部核數師向本公司董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關資料以及就財務申報提供意見,並監察本公司內部監控程序。現時,審核委員會成員皆為獨立非執行董事,包括蔡浩仁先生、馬清楠先生及王泳強先生。蔡浩仁先生為審核委員會主席。

2. 提名委員會
根據本公司董事於2013年1月11日通過之決議案,本公司成立提名委員會,並設有書面職權範圍,以符合上市規則附錄14第A.5.1段。提名委員會的主要職務為就填補董事會空缺的候選人向董事會作出推薦建議。目前,提名委員會成員由執行董事董觀明先生及獨立非執行董事馬清楠先生及王泳強先生組成。董觀明先生為提名委員會主席。

3. 薪酬委員會
根據本公司董事於2013年1月11日通過之決議案,本公司成立薪酬委員會,並設有書面職權範圍,以符合上市規則第3.25條。薪酬委員會的主要職責為就有關全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向本公司董事會提供推薦意見、檢討表現掛鈎薪酬並確保概無董事釐定其本身薪酬。現時,薪酬委員會成員皆為獨立非執行董事,包括王泳強先生、蔡浩仁先生及馬清楠先生。王泳強先生為薪酬委員會主席。

4. 企業管治委員會
根據本公司董事於2013年1月11日日通過之決議案,本公司成立企業管治委員會,並設立書面職權範圍,以符合上市規則附錄14第D.3.1段。企業管治委員會的主要職務為保持本集團企業管治及內部非財務管治系統的效率。目前,企業管治委員會皆為獨立非執行董事,包括馬清楠先生、蔡浩仁先生及王泳強先生。馬清楠先生為企業管治委員會的主席。